第004章 可疑的行為
“你都已經可以調查經濟犯罪了，變化可不是一星半點。”徐雲咧嘴笑了笑：“這次碰上了什麽案子？”
秦婉兒說到案子便認真了很多：“目前也隻是懷疑，懷疑有人利用多種手段進行洗黑錢的行為，不過目前來說還沒有足夠的證據證明這一切，所以我才會頭疼啊。”
徐雲點點頭，換做是誰都會頭疼，洗黑錢的犯罪分子絕對都是詭計多端的主兒。
這種詭計多端的人是特別難對付的，比起那些暴力犯罪來說，這種犯罪分子是最難搞的，不會輕易讓人抓住把柄。
“我聽說現在有人用黑錢買珠寶或古董，然後進行低買高賣的假買賣，居然用黑錢買鑽石，並藏在牙膏裏，以躲過安全監測，之後再把鑽石變賣套現。”徐雲道：“這是真的嗎？”
“這個我不知道。”秦婉兒搖搖頭：“我碰到的這個嫌疑人的手段是比較基本的手段，就是開門做生意。這是對源源不絕的黑錢來說，最便捷的一種手段啊。”
的確如此會，如果徐雲能夠有源源不絕的黑錢匯入自己的手裏，他也一定會開一間公司長期洗錢。
開什麽就很隨意了，可以是飲食，比如說他們現在吃的這種，或者是搞服務的行業，做零售的行業，甚至是搞製造的行業，往大了說也可以是進出口貿易方麵。
就是什麽生意都可做，反正在報賬時報公司很賺錢很賺錢就對了。
既簡單又省心。
當然，這必須是有源源不絕的黑錢來源，若不然的話開一個公司經營不好倒閉的話，那可有點太浪費了。
這種現象在很多地方似乎都存在，很多人都會在經過某一個“店”的時候發出疑惑，一個生意極其蕭條的生意，居然一做就是十幾年，你從未見到過這個“店”裏經營過什麽買賣，可是人家就是不關門，不怕賠。
這種基本上就是有問題的店了。
這可比犯罪分子找律師和銀行協調進行跨國轉賬，跨的國家越多越好，目的在於讓交易複雜，以阻擾查賬追蹤這類“九拐十三彎”的方法要省心多了。
“最近犯罪嫌疑人也經常回去港澳。”秦婉兒道：“我懷疑他或許還用了另外一種洗錢的手段。”
徐雲愣了一下：“去港澳？”
“譬如說，可以把手上的人民幣換成其他貨幣，然後找一個靠譜的黑市中介，幫忙把現金換成賭場的籌碼，在賭場裏轉一圈後再兌現成美元或港幣，然後就可以大搖大擺到港澳銀行開戶存錢了。”秦婉兒聳了聳肩膀：“這似乎很簡單更輕鬆。”
徐雲點點頭，表示這的確是夠輕鬆的：“如果是我的話，我肯定會選擇這種方式，多省事兒啊。”
秦婉兒卻笑了笑：“如果是我的話，我會兩則兼顧。”
“為什麽？”徐雲愣住了一下。
“源源不絕的黑錢，我可以通過開公司做生意的形式進行正常的洗錢流水，隻不過是多報賬，多繳稅，這錢就會變得幹淨了。”秦婉兒道：“但是這種規模一旦固定，報賬有了長期穩定性的話，我就隻能在這個平均數上做手腳，如果七八個月的時間報賬都是五百萬左右的話，但我突然有了一筆上千萬的黑錢怎麽辦？”
徐雲這才明白過來，如果一下子把報賬做的太高的話，那就會遭到懷疑的。
所以這種多出來的錢就需要通過其他手段，而利用賭場進行洗錢就是最輕鬆愉快的一件事情了。
完全就當做是旅遊了，進去出來，繞一圈，花點錢找黑市中介這事兒就搞定了，省心省事，省時省力。
徐雲這也就不難理解為什麽那麽多有錢人都喜歡去港澳搞個房子，或者是搞個戶口什麽的。
“現在也隻是懷疑。”秦婉兒道：“還沒有確定。”
“有多少把握了？”徐雲問道。
秦婉兒想了一下：“怎麽說呢……這事情基本上是沒得跑了。百分之百有問題，隻不過是證據少點，所以隻能說是懷疑。但我個人是很確定了。”
“給我聊聊，我幫你分析分析。”徐雲道。
秦婉兒吃了一口蟹肉道：“哎，其實我在吃飯的時候是不喜歡聊工作的，這可是我一天到晚最輕鬆的時刻了。”
“那就不聊了。”徐雲笑了笑：“我是想看看能不能有什麽辦法幫你分擔一下工作壓力。”
“我開玩笑的。”秦婉兒道：“我每天吃飯的時候都要談工作的，隻是今天和你出來吃飯，不希望因為我談這些事情影響了你的心情。”
“怎麽會。”徐雲搖搖頭：“你說什麽都不會影響我的，我這個人沒心沒肺，你又不是不了解。”
“你少來這一套。”秦婉兒道：“那我可說了昂，到時候你別覺得討厭。”
徐雲認真道：“不會，你隻管說就好，如果我能幫到你就好了，我可不想看你每天都因為工作而那麽辛苦憔悴。”
“誰憔悴了，你才憔悴呢。辛苦是辛苦一點，但也沒那麽誇張吧。”秦婉兒打了徐雲的手一下：“若是每天都像養殖場裏的大母豬一樣不辛苦，人生還有什麽意義。”
徐雲哭笑不得，哪有和大母豬相提並論的啊。
“好了，不開玩笑了，這事兒我給你分析一下，你聽聽是不是很有道理。”秦婉兒道：“犯罪嫌疑人是一個做線下服裝零售行業的，各種品牌都做，一線品牌也好，二線品牌也罷，國內國外的都有，時尚品牌，運動品牌，全麵覆蓋。”
徐雲愣了一下：“這麽全麵的做品牌，卻隻做線下？”
“恩。”秦婉兒點點頭：“你是不是也覺得挺可疑的？”
“這不是可疑，這簡直就是愚昧吧。”徐雲道：“現在大家都做線上，尤其是服裝類，每天在網上買衣服的人要比在店裏買衣服的人多幾百倍，是個聰明人都會把線上的銷售一起做了，傻子才不會那麽幹呢。”
秦婉兒聳了聳肩膀：“看吧，你也是這樣認為的，所以我說這個人很可疑，如果你是我，肯定也會非常懷疑這種經營模式吧。”
徐雲點點頭：“那必須懷疑！”